Комитеты совета директоров

В «Норникеле» по решению Совета директоров созданы комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций.

Для наиболее эффективного исполнения функций комитеты вправе проводить консультации с органами управления Компании и запрашивать заключения внешних независимых консультантов. В «Норникеле» сформированы четыре комитета Совета директоров, каждый из которых состоит из пяти человек:

  • Комитет по аудиту и устойчивому развитию;
  • Комитет по стратегии;
  • Комитет по бюджету;
  • Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям.

Комитет по аудиту и устойчивому развитию

К функциям Комитета по аудиту и устойчивому развитию относится решение вопросов, связанных:

  • с финансовой отчетностью;
  • управлением рисками и внутренним контролем;
  • внешним и внутренним аудитом;
  • недопущением недобросовестных действий сотрудников Компании и третьих лиц;
  • с экологией, промышленной безопасностью и охраной труда.

В отчетном году было проведено 18 заседаний, из них десять — в очной форме, семь — в заочной форме и одно — совместно с Комитетом по бюджету (5 марта 2018 года).

Действующий Комитет по аудиту и устойчивому развитию состоит из пяти директоров, трое из которых независимые, в том числе Председатель Комитета. Средний стаж работы в финансовой области членов Комитета Совета директоров по аудиту и устойчивому развитию составляет более 10 лет.

Комитет по аудиту и устойчивому развитию играет значимую роль в сфере контроля и отчетности, тем самым обеспечивая эффективное взаимодействие Совета директоров, Ревизионной комиссии, независимого аудитора, Департамента внутреннего аудита и менеджмента Компании.

В 2018 году Комитетом по аудиту и устойчивому развитию были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам, связанным с полнотой, точностью и достоверностью финансовой отчетности Компании, промышленной безопасностью, охраной труда и экологией и утверждением аудиторов Компании. Также Комитетом были рассмотрены и приняты к сведению результаты выявления, оценки и регулирования технико-производственных рисков в производственных подразделениях и на предприятиях Группы компаний «Норильский никель», результаты проверок Департамента внутреннего аудита и результаты работ по форензик-аудиту.

Состав Комитета по аудиту и устойчивому развитию в 2018 году Состав Комитета указан по состоянию на 31 декабря 2018 года.
Маннингс Р. (Председатель, независимый директор)
Башкиров А. В.
Братухин С. Б. (независимый директор)
Мишаков С. С.
Эдвардс Р. (независимый директор)

Комитет по стратегии

Комитет по стратегии создан для содействия Совету директоров путем предварительной проработки вопросов:

  • формирования стратегии устойчивого развития;
  • инвестиционного планирования и структурных изменений;
  • взаимодействия Компании с рынками капитала и государственными органами.

В 2018 году Комитет по стратегии в рамках развития концепции экологического развития Компании регулярно рассматривал вопросы экологии, безопасности и охраны труда, изменения климата, включая стратегию развития инфраструктуры и энергетических мощностей.

В отчетном году было проведено восемь заседаний, из них семь — в очной форме и одно — в заочной.

Действующий Комитет по стратегии состоит из пяти членов Совета директоров, трое из них — независимые директора, двое — неисполнительные.

Основные задачи Комитета по стратегии:

  • обеспечение эффективной работы Совета директоров «Норникеля» в области разработки, контроля исполнения и корректировки стратегии;
  • подготовка предложений по ее актуализации.

В отчетном году Комитетом по стратегии подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам актуализации стратегии развития Компании и ряда функциональных стратегий, включая сбытовую. Принята к сведению информация о ходе реализации и статусе крупных инвестиционных проектов (в том числе Быстринского проекта, ТОФ-3, Южного кластера), представлен отчет о статусе реконфигурации производства, о ходе реализации программы «Технологический прорыв». Также Комитет рассматривал вопросы о статусах реализации проектов Общего центра обслуживания, Программы поддержки ИТ-инициатив бизнеса и внедрения и роли программы SAP в ключевых бизнес-процессах Компании. Для повышения эффективности стратегического планирования Компании Комитет по стратегии рассмотрел производственный отчет и результаты реализации программы повышения эффективности производства и снижения операционных издержек.

Состав Комитета по стратегии в 2018 году Состав Комитета указан по состоянию на 31 декабря 2018 года.
Соков М. М. (Председатель)
Башкиров А. В.
Братухин С. Б. (независимый директор)
Волынец А. О. (независимый директор)
Пенни Г. (независимый директор)

Комитет по бюджету

Комитет по бюджету обеспечивает предварительную проработку вопросов и подготовку рекомендаций:

  • по политике в области финансов;
  • бюджетированию и бизнес-планированию;
  • контролю за исполнением бюджетов и бизнес-планов.

В отчетном году было проведено четыре заседания, из них два — в заочной форме, одно — в очной и одно — совместно с Комитетом по удиту и устойчивому развитию (5 марта 2018 года).

Комитет по бюджету состоит из пяти членов Совета директоров, трое из них — независимые директора, двое — неисполнительные.

Ключевая роль Комитета по бюджету в отчетном году заключалась в подготовке рекомендаций Совету директоров для принятия решений о размере дивидендов по акциям Компании и предложений о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Комитет по бюджету также одобрил и рекомендовал к утверждению Советом директоров бюджет «Норникеля» на 2019 год.

Состав Комитета по бюджету в 2018 году Состав Комитета указан по состоянию на 31 декабря 2018 года.
Башкиров А. В. (Председатель)
Братухин С. Б. (независимый директор)
Волынец А. О. (независимый директор)
Маннингс Р. (независимый директор)
Соков М. М.

Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям

Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям оказывает содействие Совету директоров по вопросам:

  • оценки, контроля функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Компании;
  • преемственности в деятельности Совета директоров и Правления Компании;
  • мотивации, оценки деятельности и политики вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Президента Компании и Корпоративного секретаря;
  • надзора за формированием и реализацией информационной политики Компании.

В отчетном году было проведено 12 заседаний, из них десять — в заочной форме и два — в очной.

Действующий Комитет состоит из пяти директоров, трое из них — независимые (в том числе Председатель Комитета), двое — неисполнительные.

Комитетом были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров, а также по вопросам, решение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров (вознаграждение и компенсация расходов членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, страхование ответственности членов Совета директоров и Правления и возмещение им убытков).

Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям дал рекомендации Совету директоров об утверждении внутренних документов Компании, а также об оценке деятельности членов Совета директоров за 2018 год. Рассмотрена информация относительно реализации программ «Наш дом» и «Мой дом», корпоративной социальной программы льготного кредитования, благотворительной политики Компании, принят к сведению статус реализации программы развития человеческого капитала.

Состав Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям в 2018 году Состав Комитета указан по состоянию на 31 декабря 2018 года.
Братухин С. Б. (Председатель, независимый директор)
Башкиров А. В.
Мишаков С. С.
Лихачев А. Н. (независимый директор)
Эдвардс Р. (независимый директор)